BitMEX en Arthur Hayes kregen 'snijplanken' van het Amerikaanse ministerie van Justitie

[spreker]

 

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een reeks aanklachten ingediend tegen cryptoderivatenbeurs BitMEX.

Veel belangrijke namen van BitMEX werd geroepen bij dit incident ...

In het bijzonder zijn zowel Arthur Hayes als mede-oprichters Ben Delo en Samuel Reed beschuldigd van het exploiteren van een niet-geregistreerde beurs en het overtreden van CFTC-voorschriften.

Serieuzer zijn er beschuldigingen dat BitMEX de voorschriften heeft geschonden witwassen van geld en KYC van de Verenigde Staten.

“De klacht zei dat BitMEX een centrale exploiteerde zonder de goedkeuring van de CFTC. De klacht beschuldigt BitMEX ook van het overtreden van de CFTC-regels door de KYC en anti-witwasprocessen niet te implementeren, "aldus de CFTC.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft strafrechtelijke vervolging ingediend tegen Arthur Hayes, Ben Delo en Samuel Reed en het hoofd van BitMEX's bedrijfsontwikkeling, Greg Dwyer, voor het overtreden van de Banking Privacy Act.

Naar verluidt werd Samuel Reed donderdagochtend in Massachusetts gearresteerd en daar voor de federale rechtbank gearresteerd.

"De beklaagden hebben via de BitMEX-uitwisseling opzettelijk de Banking Privacy Act en de Amerikaanse antiwitwasvereisten geschonden", aldus FBI-assistent-directeur William Sweeney.

De 40 pagina's tellende CFTC-rechtszaak noemt ook HDR Global Trading Limited, het moederbedrijf van BitMEX, evenals 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited en HDR Global Services (Bermuda) Limited ...

CFTC-president Heath Tarbert zei in een verklaring: "Om ervoor te zorgen dat de Verenigde Staten een wereldleider worden in deze sector, moeten we illegale activiteiten radicaal uitroeien, zoals in deze zaak wordt beweerd. We kunnen niet toestaan ​​dat slechteriken die de wet overtreden een voorsprong krijgen op conforme uitwisselingen.

---

Update hier de snelste prijs voor cryptocurrency 24/7:
https://blogtienao.com/ty-gia/

Als je geen Binance-account hebt, registreer je dan hier: https://blogtienao.com/go/binance

Zie ook:

• Ondanks de sombere markt verdienden ETH-mijnwerkers in september meer geld
• De crypto-uitwisseling van Wootrade haalde $ 10 miljoen op in een investeringsronde
• Wat is Alpha Finance Lab (ALPHA)? Elektronische muntgegevens ALPHA