Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
thuis NIEUWS De oude zaak is niet af, BitMEX is verstrikt in een andere rechtszaak

De oude zaak is niet af, BitMEX is verstrikt in een andere rechtszaak

-

- Advertentie -
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

De oude zaak is niet voorbij, BitMEX is verstrikt in een andere rechtszaak

Naast beschuldigingen van fraude, witwassen van geld en marktmanipulatie. Uitwisseling van cryptocurrency-derivaten BitMEX moeite hebben met een andere rechtszaak.

Dmitry Dolgov, een inwoner van Moskou, Rusland, heeft een rechtszaak aangespannen bij de rechtbank in het noordelijke district van Californië. Hij zei dat “HDR Global Trading Limited, het moederbedrijf van BitMEX, de oprichters van de beurs, zoals Arthur Hayes, Ben Delo, en Samuel Reed en een paar anderen, deelnamen aan de operaties en deze faciliteerden. bedriegen, illegaal miljarden dollars verdienen ”.

De klacht komt twee weken nadat BitMEX en zijn oprichters werden beschuldigd van de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ).

Zie ook: BitMEX en Arthur Hayes kregen 'snijplanken' van het Amerikaanse ministerie van Justitie

En in een andere rechtszaak in mei beschuldigde BMA LLC van Puerto Rico BitMEX ook van betrokkenheid bij fraude, witwassen van geld en marktmanipulatie.

De nieuwe rechtszaak van 188 pagina's beweert dat BitMEX verzoeken om klantidentiteitsverificatie (KYC) en anti-witwaspraktijken (AML) heeft genegeerd, vanwege een gebrek aan toezicht ... BitMEX heeft hackers en degenen die zich graag willen verbergen. belastingen, witwassen van geld, smokkel, drugshandel ... haastte zich naar de vloer om heet geld te verdienen "

Dolgovs rechtszaak stelde ook dat "BitMEX rechtstreeks deelneemt aan en profiteert van marktmanipulatie en het witwassen van geld via interne en indirecte handelsdesks"

Dolgov beweert dat hij "veel schade" heeft geleden.

Pavel Pogodin, de advocaat van Dolgov, zei: "We zijn op zoek naar schadevergoeding, die naar verwachting 50.000.000 miljoen dollar zal bedragen."

BitMEX heeft nog geen commentaar gegeven op dit incident.


Update hier de snelste prijs voor cryptocurrency 24/7:
https://blogtienao.com/ty-gia/

Als je geen Binance-account hebt, registreer je dan hier: https://blogtienao.com/go/binance

Zie ook:

- Advertentie -
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Binance Reputable Exchange
- Advertentie -Binance Reputable Exchange

TOP TRANSACTIE VLOER

HETE NIEUWS VAN DE WEEK

NaamPrijs
Bitcoin
Bitcoin(BTC)
$ 11,756.05
ethereum
Ethereum(ETH)
$ 408.00
rimpeling
XRP(XRP)
$ 0.289
Bitcoin-geld
Bitcoin Cash(BCH)
$ 292.23
eos
EOS(EOS)
$ 3.40